Законодательство

Иностранные карты россиян начнут контролировать

  • 11 Декабря 2018
  • 407
  • 0
  • 00
Юридическая служба ТИАП.РУ

Банки обяжут отслеживать операции по снятию наличных с карт иностранных государств.

Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» рассмотрит сегодня, 11 декабря, комитет Госдумы по финансовому рынку. Ранее Госдума уже одобрила этот документ в первом чтении.

Правительственным законопроектом расширяется уже действующий список операций, подлежащих обязательному контролю. В него добавляются операции по получению наличных с платёжных карт банков, расположенных в некоторых зарубежных странах (список территорий будет определять Росфинмониторинг).

Передать сведения о «подозрительной» операции банки будут обязаны в течение трёх дней. Им будет необходимо сообщать дату и место снятия наличных, сумму операции, название иностранной кредитной организации, номер карты, а также сведения о её владельце.

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что реализация этой инициативы сделает возможным проведение анализа финансовых потоков «в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности, и в целом решение задач, направленных на обеспечение безопасности РФ».

Изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования. Соответственно, если документ успеют принять в осеннюю сессию 2018 г. или в весеннюю сессию 2019 г., то новые требования к банкам могут стать обязательными уже в будущем году.

Понравилась ли Вам статья?

Нравится00
  • 11 Декабря 2018
  • 407
  • 0
Юридическая служба ТИАП.РУ