Законодательство

С 21 декабря организации будут документально фиксировать данные о своих владельцах

  • 20 Декабря 2016
  • 696
  • 0
Юридическая служба ТИАП.РУ

С 21 декабря вступит в законную силу правило, согласно которому компании обязаны не реже одного раза в год актуализировать информацию о своих бенефициарных владельцах и предоставлять её по требованию уполномоченных органов.

Бенефециаром, согласно новым правилам, считается физическое лицо, которое непосредственно или через третьих лиц обладает долей участия в уставном капитале компании свыше 25% или может контролировать её действия.

Компании имеют право требовать у своих учредителей и участников нужные данные, а они, свою очередь, обязаны их предоставлять (и такие действия не будут оцениваться, как нарушение законодательства в отношении персональных данных). Теперь такие данные необходимо будет обновлять ежегодно, а хранить не менее 5 лет [1].

Несоблюдение новых правил грозит административным штрафом от 100 до 500 тыс. руб. на юридических лиц и 30–40 тыс. руб. — на должностных лиц.


  • 20 Декабря 2016
  • 696
  • 0
Юридическая служба ТИАП.РУ