С 21 декабря вступит в законную силу правило, согласно которому компании обязаны не реже одного раза в год актуализировать информацию о своих бенефициарных владельцах и предоставлять её по требованию уполномоченных органов.
Бенефециаром, согласно новым правилам, считается физическое лицо, которое непосредственно или через третьих лиц обладает долей участия в уставном капитале компании свыше 25% или может контролировать её действия.
Компании имеют право требовать у своих учредителей и участников нужные данные, а они, свою очередь, обязаны их предоставлять (и такие действия не будут оцениваться, как нарушение законодательства в отношении персональных данных). Теперь такие данные необходимо будет обновлять ежегодно, а хранить не менее 5 лет [1].
Несоблюдение новых правил грозит административным штрафом от 100 до 500 тыс. руб. на юридических лиц и 30–40 тыс. руб. — на должностных лиц.
Понравилась ли Вам статья?
